拍檔:補充公告本公司董事會通過110年股東會召開相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:110/05/05

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-1號10樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)民國109年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國109年度資本公積分派現金股利情形報告(本次董事會決議通過)

(二)承認及討論事項

(1)擬承認民國109年度財務報表及營業報告書案

(2)擬承認民國109年度盈餘分配案(本次董事會決議通過)

(3)擬修訂公司章程案

(4)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

(5)擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案

(6)擬解除現任董事及其代表人競業限制案

5.停止過戶起始日期:110/04/19

6.停止過戶截止日期:110/06/17

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:無