穎漢:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(補充公告新增股東會議案)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址:台南市安南區工業二路31號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書。

(2)一○九年度審計委員會查核報告書。

(3)一○九年股東會通過私募普通股辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)辦理私募普通股票案。

(3)修正本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國110年4月9日起至民國110年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案,

凡有意提案之股東務請於民國110年4月19日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯

絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案

函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所:穎漢科技股份有限公司(本公司財務部),台南市安南區科技一路50號。

2.股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,

請依相關規定辦理。


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