第一金:公告修正董事會決議召開110年股東常會召集事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/04/29

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台北市重慶南路1段30號(第一商業銀行總行大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(一)總經理報告本公司109年度營業概況。

(二)審計委員會報告本公司109年度決算查核經過。

(三)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司109年度營業報告書及合併財務報告，謹提請 承認。

(二)本公司109年度盈餘分派，謹提請 承認。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司盈餘轉增資發行新股，謹提請 公決。

(二)解除本公司第七屆董事競業禁止之限制，謹提請 公決。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司第七屆董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

一、依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，

110年股東常會之召集通知110年5月25日於公開資訊觀測站

(網址：https://mops.twse.com.tw)公告，不另寄發開會通知書

及委託書，如有疑問者，請逕向本公司股務代理人第一商業銀行股份有限公司信

託處股務代理部洽詢。

電話:(02)23481137、23481140。

二、依據公司法第172條之1及192條之1規定，自110年4月16日起至同年4月27日止受理

持有本公司已發行股份總數1％以上股份之股東提案及提名董事侯選人，凡有意

提案或提名之股東請以書面於110年4月27日17時前送(寄)達受理處所:第一金融控

股股份有限公司行政管理處(台北市重慶南路1段30號18樓)。

詳細內容請參採本公司召開110年股東常會及侯選人提名制選任董監事相關公告。

三、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有本公司已發行有表決權股份總數超過

5％者，自持有之日起10日內，應向金管會申報並副知本公司；持股超過5％後累

積增減逾1％者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金管會

申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

四、本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月26日至

110年6月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票（網址：https://www.stockvote.com.tw）。

五、本公司如因疫情影響而須變更股東會召開地點，業經董事會授權董事長決定，並

於「公開資訊觀測站」發布重大訊息公告。