耕興:補充公告董事會決議召開110年股東常會召集事由(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/28

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視聽室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告書。

(二)監察人審查報告書。

(三)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(四)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及財務報表案。

(二)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」案。

(二)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修正「資金貸與他人作業程序」案。

(四)修正「背書保證作業程序」案。

(五)修正「衍生性商品交易處理程序」案。

(六)修正「董事監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。

(七)盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(八)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。