國鼎:公告本公司110年股東會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:110/04/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案，當選名單：董事黃國倫。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過追認109年度第一次私募現金增資普通股之應募關係人追認案。

(2)通過擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(3)通過解除新任董事競業行為禁止限制案。

(4)通過解任李旭峰之董事職務案。

(5)通過解任蔡易閔之董事職務案。

7.其他應敘明事項:無。