展達:公告本公司董事會決議召開110年股東常會(增列報告及討論事項)

第9款

1.事實發生日:110/04/27

2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會公告

3.因應措施:

1.董事會決議日期:110/03/09及110/04/27

2.股東會召開日期:110/06/09

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號會議室。

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.109年度營業報告。

2.監察人審查109年度決算表冊報告。

3.109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

4.本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.修訂本公司「董事會議事規則」報告。

6.訂定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序

及行為指南」、「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」等

公司治理辦法報告。

7.其他報告事項。

(二)承認事項：

1.本公司109年度營業報告書及合併財務報告暨個體財務報告承認案。

2.本公司109年度盈餘分配表承認案。

(三)討論事項：

1.申請本公司股票上市案。

2.上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。

3.修訂公司章程討論案。

4.修訂「資金貸放作業程序」討論案。

5.修訂「背書保證施行辦法」討論案。

6.修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

7.修訂「從事衍生性商品處理程序」討論案。

8.修訂「股東會議事規則」討論案。

9.修訂「董事選舉辦法」討論案。

(四)選舉事項：

1.改選本公司第十屆董事案。

(五)其他議案：

1.解除新任董事競業禁止限制案。

(六)臨時動議。

4.其他應敘明事項:

1.停止過戶起始日期:110/04/11

2.停止過戶截止日期:110/06/09

3.受理本次股東常會之股東提案期間及處所：

(1)期間：110年4月1日(星期四)起至110年4月12日(星期一)止。

(2)截止時間：110年4月12日下午五時前。

(3)處所：展達通訊股份有限公司股務室(地址:新北市三重區光復路二段69號22樓)