易華電:補充公告董事會決議增列110年股東常會討論事項

第17款

1.董事會決議日期:110/04/26

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區經二路15號(從業員工服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一○九年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告。

(三)本公司民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司民國一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案。(本次新增)

(二)修訂「股東會議事規則」案。

(三)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事(含三席獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:無。