愛爾達:公告本公司董事會決議召開股東會事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:110/04/22

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心 202室)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)109年度營業報告。

(2)109年度監察人審查報告。

(3)109年度以資本公積發放現金情形報告。

(4)109年庫藏股執行情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。

二、承認事項：

(1)109年度營業報告書及財務報告案。

(2)109年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1)擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工暨修訂員工股票

轉讓辦法案。

(2)修訂「公司章程」案。(新增)

四、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:110/04/18

6.停止過戶截止日期:110/06/16

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:無