麗彤:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:110/04/22

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室

4.召集事由:

(一)、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)修正本公司「董事會議事規則」報告

(5)修正本公司「道德行為準則」報告

(6)買回本公司股份執行情形報告

(7)本公司與子公司洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司簡易合併案報告

(二)、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度盈餘分派案

(三)、討論事項:

(1)未來處分轉投資公司向榮生醫科技股份有限公司(以下簡稱向榮生技)或

放棄參與向榮生技現金增資，不再由本公司股東依持股比率優先認購

(2)修正本公司「股東會議事規則」案

(3)修正本公司「董事選舉辦法」案

(4)修正本公司「公司章程」案(新增)

(四)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/12

6.停止過戶截止日期:110/06/10

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:

受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案

(一)受理期間：民國110年3月29日至110年4月8日16時止

(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部

電話：(02)2791-1826。

(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國110年5月11日至110年6月7日止

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw。