易發:公告本公司110年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/04/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○九年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事案，當選名單如下:

董事:羅文進、羅文益、劉國麟、鄭晃忠

獨立董事:余曉靜、翁紹仁、謝建興

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過以資本公積發放現金案

(2)通過修訂「股東會議事規則」案

(3)通過修訂「董事選舉辦法」案

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無