漢唐:公告本公司董事會審查通過之董事及獨立董事候選人名單

第51款

1.事實發生日:110/04/15

2.公司名稱:漢唐集成股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會審查通過九位董事及四位獨立董事候選人名單，

並於民國110年5月28日股東常會中進行改選,本次一般董事應選名額6席，

獨立董事應選名額3席,共選出9席。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:本公司董事會審查通過之董事及獨立董事候選人名單

(一)董事會提名：

A.董事候選人名單

1.姓名：陳朝水

學歷：國立交通大學電信工程學系

經歷：現任漢唐集成(股)公司董事長

曾任漢唐集成(股)公司副董事長

2.姓名：陳柏辰

學歷：國立交通大學電信工程學系

經歷：現任漢唐集成(股)公司執行總經理

現任漢唐集成(股)公司董事

曾任漢唐集成(股)公司執行副總經理

3.姓名：李若瑟

學歷：台北工專電機工程科

經歷：現任漢唐集成(股)公司技術長

現任漢唐集成(股)公司董事

4.姓名：林坤銘

學歷：台灣大學電機工程學系學士

經歷：現任德勝科技公司董事長

現任首席財務管理顧問董事長

現任首席創業投資公司董事長

現任漢唐集成(股)公司董事

5.姓名：陳友安

學歷：國立交通大學運輸工程研究所碩士、交通大學電信工程系學士

經歷：現任盈正豫順電子(股)公司董事

現任漢唐集成(股)公司董事

現任智捷科技(股)公司董事

現任傑智環境科技(股)公司董事

現任智捷能源(股)公司董事

曾任漢唐集成(股)公司董事、監察人

曾任盈正豫順電子(股)公司董事長

B.獨立董事候選人名單

1.姓名：郝 挺

學歷：瑞士維多利亞大學管理研究所博士、美國加州柏克萊大學電機碩士

國立交通大學控制工程系學士

經歷：現任聯傑國際(股)公司董事長

現任漢唐集成(股)公司獨立董事

現任台灣交通大學校友總會理事長

現任醫療財團法人竹銘基金會董事

現任財團法人育秀教育基金會董事

2.姓名：蔡國智

學歷：國立交通大學計算與控制學系學士

經歷：現任合肥晶合集成電路有限公司董事長

現任啟碁科技(股)公司獨立董事

現任漢唐集成(股)公司獨立董事

曾任愛普科技(股)公司董事長

(二)持有已發行股份總數1%以上股份之股東提名：

A.董事候選人名單

1.姓名：兩儀投資股份有限公司代表人：賴志明

學歷：成功大學電機系

經歷：現任千附實業(股)公司總經理

曾任千附實業(股)公司機械事業群總經理

曾任臺灣積體電路製造(股)公司企業保全處處主管

曾任臺灣積體電路製造(股)公司新廠規劃工程處副處長

2.姓名：李惠文

學歷：文化大學經濟學系

經歷：現任漢唐集成(股)公司法人董事之法人代表人

現任漢唐集成(股)公司行政副總經理

3.姓名：馬維欣

學歷：清華大學人文學院哲學博士、北京大學高級管理人員工商管理碩士

美國加州大學柏克萊分校東方語文系學士

經歷：現任和鑫光電(股)公司董事長、現任金蘋果投資(股)公司董事長

現任瀚宇彩晶(股)公司董事(曾任董事長)、現任華邦電子(股)公司董事

現任華新麗華(股)公司董事、曾任元大證券投資信託(股)公司董事長

4.姓名：楊曉邦

學歷：東吳大學法學士、輔仁大學法學碩士

經歷：現任理安法律事務所執行合夥人

曾任台灣台北、板橋、宜蘭等地方法院法官

曾任中華民國仲裁協會主任仲裁人、仲裁人

曾任行政院科技發展基金「公司法修訂計畫」審查委員

B.獨立董事候選人名單

1.姓名：廖德英

學歷：東吳大學會計研究所碩士

經歷：現任慧仲會計師事務所負責人

曾任經濟部中小企業處榮譽指導員及顧問

曾任聖傑機器工業(股)公司副董事長

2.姓名：林坤賢

學歷：台灣大學法律系

經歷：現任展新法律事務所所長、現任法務部財團法人犯罪保護協會第八屆董事

現任三信商銀(股)公司獨立董事、現任永信國際投資控股(股)公司獨立董事

曾任台中律師公會理事長