宣捷幹細胞:本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

第9款

1.事實發生日:110/04/14

2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

董事會決議日期：110/04/14

股東會召開日期：110/06/30(星期三)上午十時整

股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段68號6樓

股票停止過戶期間：110年5月2日至110年6月30日。

召集事由：

一、報告事項：

第一案：109年度營業報告。

第二案：109年度審計委員會審查報告。

第三案：本公司「董事會議事運作管理」部份條文修訂案。

二、承認事項：

第一案：本公司109年度營業報告書暨財務報告案。

第二案：本公司109年度虧損撥補案。

三、討論事項：

第一案：本公司「公司章程」部份條文修訂案。

四、臨時動議

五、散會

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、依據公司法第165條規定：110年5月2日至110年6月30日停止股票過戶，

欲辦理股票過戶者，請於股票最後過戶日110年4月29日(原為110年5月

1日，因適逢假日故提前至110年4月29日)下午五時前親洽本公司股務

代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路

一段2號5樓，電話：02-23892999)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以

110年4月29日郵戳為憑(郵寄專用信箱：臺北北門郵局第11973號信箱)。

二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書

面向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內

容不得超過300字。

本公司擬訂於110年4月26日起至110年5月5日止受理股東就本次股東常

會之提案，凡有意提案之股東，請於110年5月5日下午5時前寄(送)達

本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，

於受理期間外之提案將不列入議案。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請

於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣，以掛號函件寄送﹞。

受理提案處所：宣捷幹細胞生技股份有限公司-財務會計處(地址：台

北市內湖區內湖路一段68號1樓)。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。