樺晟:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/04/13

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號2樓（福容大飯店玫茉廳）

4.召集事由一、報告事項:

1、一○九年度營業報告。

2、一○九年度審計委員會審查報告。

3、一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4、本公司有擔保可轉換公司債執行情形報告。

5、背書保證及資金貸與情形報告。

6、健全營運計畫執行成效。

7、本公司處分High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規畫報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司一○九年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」案。

2、修訂本公司「股東會議事規則」案。

3、修訂本公司「背書保證作業程序」案。

4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

5、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

1、爰依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定辦理。

2、受理時間：110年4月23日起至110年5月3日止每日上午9時至下午17時止。

3、受理處所：樺晟電子股份有限公司財務部﹝地址：台北市南港路三段50巷16號4

樓 電話：02-27825881﹞