上緯投控:代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告股東大會重要決議

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:110/04/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過關於《公司2020年度利潤分配方案》的議案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過關於《公司2020年度財務決算報告》的議案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過關於《公司2020年年度報告全文及其摘要》的議案

(2)通過關於《董事會2020年度工作報告》的議案

(3)通過關於《獨立董事2020年度述職報告》的議案

(4)通過關於《監事會2020年度工作報告》的議案

(5)通過關於取消實施部分投資專案的議案

(6)通過關於《公司2021年度財務預算報告》的議案

(7)通過關於公司2021年日常關聯交易預計的議案

7.其他應敘明事項:無


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