有成精密:本公司董事會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:110/03/31

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

(1.)通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2.)通過本公司109年度盈餘分配案。

(3.)通過本公司召開民國110年股東常會相關事宜案。

(4.)通過本公司110年營運計畫案。

(5.)通過本公司董事、監察人民國109年度執行業務酬金發放案。

(6.)通過本公司109年「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無