百德:本公司董事會決議召開110年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司4樓視聽室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書。

(2)109年度審計委員會查核報告書。

(3)本公司募集可轉換公司債報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)第十屆董事選選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1之規定，本公司自110年04月02日至110年4月12日止，

受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，其受理處所為本公司

(地址：台中市大甲區幼獅工業區工六路3號)。