友訊:本公司董事會決議召開民國110年股東常會(新增補選一席獨立董事案)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心－國際演藝廳

(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會查核報告。

(3)109年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)現金減資案。

(2)擬解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選一席獨立董事案。(新增)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序):

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議

併此說明。