東鹼:本公司召開110年股東常會公告(更新公告)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號

上午9點整於東鹼股份有限公司蘇澳總廠

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告

(二)109年度員工及董事酬勞分派情形報告

(三)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(四)109年度盈餘分派現金股利報告(新增補充說明-董事會提案:現金股利0.9元/股)

(五)股東提案未列入議案之理由說明報告(股東提案:現金股利1元/股)(新增)

(六)修訂道德行為準則報告

(七)其他報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及財務報表案

(二)109年度盈餘分派案(新增補充說明-董事會提案:股票股利0.9元/股)

(三)持有已發行股份總數百分之一以上股東提出之盈餘分派案

(股東提案:股票股利1.5元/股)(新增)

6.召集事由三、討論事項:

(一)盈餘轉增資發行(董事會提案:股票股利0.9元/股)(新增)

(二)變更本公司名稱案

(三)修訂章程案

7.召集事由四、選舉事項:選舉第24屆董事11人(含獨立董事3人)案

8.召集事由五、其他議案:解除第24屆董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.其他應敘明事項:

詳本公司110/02/22發布之重大訊息內容。