中菲:公告本公司董事會決議通過召開一一Ｏ年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台北市行愛路151號3樓（本公司會議室）

4.召集事由一、報告事項:

1)一Ｏ九年度營業報告暨一一Ｏ年度營運計劃。

2)一Ｏ九年度審計委員會查核報告。

3)一Ｏ九年度員工及董監酬勞分派情形報告。

4)一Ｏ九年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1)承認一Ｏ九年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

2)承認一Ｏ九年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

1)盈餘轉增資發行新股案。

2)資本公積轉增資發行新股案。

3)修訂『股東會議事規則』案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。

1)股東會召開時間為上午九點整。

2)受理股東本次股東常會之書面提案作業：

(一)受理期間：110年4月9日起至110年4月19日止。

(二)受理處所：本公司財務部。