鈺鎧:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）

4.召集事由:

一、報告事項

(1)109年度營業報告案。

(2)監察人查核109年度財務報表報告案。

(3)109年度員工與董監事酬勞分配情形報告案。

(4)修訂「道德行為準則」部份條文案。

(5)修訂「誠信經營守則」部份條文案。

(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。

(7)修訂「企業社會責任實務守則」部分條文案。

二、承認事項

(1)109年度之營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。

(4)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部分條文案。

(5)修訂「從事衍生性商品交易作業辦法」部分條文案。

(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(7)廢止「監察人職權範疇規則」辦法案。

(8)現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。

(9)全面改選董事案。

(10)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/27

6.停止過戶截止日期:110/06/25

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:

(1)受理期間：自110/04/19起至110/04/29下午5點止，以送達者為限。

(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。