山富:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:110/03/26

2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司一○九年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。

(2)通過本公司一○九年度虧損撥補案。

(3)通過本公司一○九年度內部控制有效性自行評估報告

及出具「內部控制制度聲明書」案。

(4)通過全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(6)通過提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。

(7)通過本公司一一○年度股東常會召集事宜討論案。

(8)通過本公司簽證會計師委任暨獨立性評估案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。