生華科:(更正)公告董事會決議召開股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/25

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)累積虧損暨109年第4季健全營運計畫執行情形報告。

(4)董事會議事規則修訂案。

(5)董事及經理人道德行為準則修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度財務報表及營業報告書案。

(2)承認109年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂股東會議事規則案。

(2)修訂董事選舉辦法案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國110年4月16日起

至民國110年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國

110年4月26日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：生華生物科技股份有限公司，地址：新北市新店區北新路三段225號10樓，

電話:02-89119856。