暐世:公告本公司110年3月25日董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:110/03/25

2.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司110年3月25日董事會重要決議事項如下：

(1)本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)本公司109年度盈虧撥補案。

(3)本公司109年度「內部控制制度聲明書」案。

(4)全面改選第七屆董事案。

(5)董事、獨立董事候選人名單暨資格審查案。

(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(7)本公司「股東會議事規則」修正案。

(8)本公司「董事選舉辦法」修正案。

(9)本公司「董事會議事規範」修正案。

(10)本公司訂於110年6月29日召開110年股東常會事宜。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無