三洋紡:代重要子公司上鋌營造股份有限公司公告110年度股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/04/28

3.股東會召開地點:高雄市苓雅區中正二路175號16樓之1本公司會議室

4.召集事由一、報告事項:(1)報告本公司109年度營業狀況。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度財務報告。

(2)承認109年度盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:(1)訂定本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證

作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品交易處理程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無