阿瘦:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:沃田旅店(地址︰台北市士林區中山北路七段127號505教室))

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告。

(二)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(三)以資本公積發放現金報告。

(四)修訂董事會議事規範報告。

(五)修訂道德行為準則報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及財務報表案。

(二)109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法172條之1及192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿

記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會

議案及董事候選人提名申請。

(2)受理股東提案及提名期間為110/04/16起至110/04/27止，每日上午九時至下午

十七時止（星期例假日除外）。

(3)受理提案及提名處所：阿瘦實業股份有限公司財會部(地址：台北市中山區

松江路168號5樓)。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日至

110年6月26日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票

通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。