達輝光電:公告本公司董事會決議事項

第44款

1.事實發生日:110/03/23

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司第六屆第六次董事會，通過重要議案如下:

(1)通過內控聲明書案

(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

(3)修正本公司「董事會議事規則」部分條文案

(4)修正本公司「獨立董事之職責範疇規則」部分條文案

(5)修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案

(6)修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」部分條文案

(7)修正本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案

(8)新增本公司內控作業程序「審計委員會運作管理作業」案

(9)新增本公司內控作業程序「薪資報酬委員會運作管理作業」案

(10)訂定本公司「董事選任程序」案

(11)增列本公司一一Ｏ年股東常會召集事由案

(12)申請銀行額度案

(13)本公司一Ｏ九年度之營業報告書及財務報表案

(14)本公司一Ｏ九年度之虧損撥補案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。