東和鋼鐵:公告本公司召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:

(1)苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠禮堂。

(2)時間：早上9時30分。

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。

(6)109年度董事會績效評估報告。

(7)修正「董事會議事規則」報告。

(8)可轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理現金減資案。

(2)修正「公司章程」案。

(3)修正「股東會議事規則」案。

(4)修正「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

(1)開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元大證券股份

有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。依證券交易法第二十六條之二規

定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得依公告方式為之，

本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。

(2)本次股東會得以電子方式行使表決權。