詩肯:公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:桃園市龜山區頂湖一街69號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一○九年度營業狀況報告。

(二)本公司審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

(三)本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(四)本公司國內第二次有擔保轉換公司債辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○九年度營業報告書及決算表冊案。

(二)本公司一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司補選獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用。

14.其他應敘明事項:

一、本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1

規定，將載明於股東常會召集通知，行使期間：自民國110年05月22日至

110年06月19日止。電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw。

二、依公司法第165條規定，自民國110年4月24日起至110年6月22日止，停止

股票轉讓過戶登記及可轉換公司債停止轉換。凡持有本公司股票尚未辦妥過戶

之股東，務請於110年4月23日下午五時前駕臨本公司股務代理機構「凱基證券

股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，

郵寄者以110年4月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

三、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名期間為

110年4月16日至110年4月26日，受理處所為詩肯股份有限公司股務課

(地址:桃園市龜山區頂湖一街 69號)。