台嘉碩:公告本公司董事會通過之各項議案

第53款

1.事實發生日:110/03/18

2.公司名稱:台嘉碩

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司110/03/18董事會通過之各項議案

一、本公司109年度財務報表及營業報告書承認案。

二、本公司109年度虧損撥補案。

三、本公司擬以資本公積發放現金股利案。

四、本公司109年度內部控制制度聲明書承認案。

五、本公司擬辦理現金增資或私募普通股案。

六、本公司擬受理110年股東常會提案時間、地點討論案

七、本公司110年股東常會召開事宜討論案。

八、本公司「公司章程」部份條文修訂案。

九、本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂案。

十、本公司「道德行為準則」部份條文修訂案。

十一、本公司「內部稽核人員之任免考評薪資報酬辦法」訂定案。

十二、本公司向金融機構申請各項融資額度及增加額度案。

十三、本公司資本支出追認案。

十四、本公司擬更換會計師事務所及簽證會計師案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無