啟碁:董事會決議召開一一○年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/17

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:

新竹科學園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「道德行為準則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報告承認案

(2)一○九年度盈餘分派承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，

其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。

(2)依公司法第一七二條之一規定，自民國110年3月23日起至110年4月1日止

受理1%以上股東書面提案。

受理地點：台北市內湖區行善路158號，其他相關事宜將依規定另行公告之。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自110年5月12日至110年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東會電子投票平台」。

(4)一一○年股東常會召開事宜，如因防疫需求而需配合主管機關辦理相關應變措施，

擬請董事會授權董事長依相關法令或主管機關規定全權處理之。