艾美特-KY:公告本公司董事會通過重要決議事項

第51款

1.事實發生日:110/03/15

2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:本公司110年3月15日董事會重要決議事項如下：

一、通過本公司2020年度「內部控制制度聲明書」。

二、通過本公司依證期局109.7.24修正「公開發行公司資金貸與及背書保

證處理準則」問答集之規定辦理，對於有關逾期三個月之應收帳款是

否視同資金貸與。

三、通過本公司2020年度之營業報告書及合併財務報表。

四、通過本公司2020年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

五、通過本公司2020年度盈餘分配案。

六、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。

七、通過對子公司威昂發展有限公司、艾美特電器(深圳)有限公司、艾美

特電器(九江)有限公司背書保證案。

八、通過本公司擬增訂「企業社會責任實務守則辦法」。

九、通過本公司擬增訂「誠信經營作業程序及行為指南」。

十、通過本公司2020年1－12月董事薪資報酬案。

十一、通過公司擬增訂「會計師獨立性評估及績效評估辦法」。

十二、通過2020年度會計師之獨立性、績效評估結果。

十三、通過本公司簽證會計師更換暨會計師獨立性評估案。

十四、通過為維護公司信用及股東權益，擬實施第五次買回本公司股份案。

十五、通過全面改選董事及受理董事(含獨立董事)候選人之提名相關事宜案。

十六、通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。

十七、通過解除董事競業禁止之限制案。

十八、通過本公司2021年股東常會召開案。