百容:董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/12

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:台中市工業區25路20號

4.召集事由一、報告事項:如下

(1)一○九年度員工及董事酬勞分配情形。

(2)一○九年度營業報告案。

(3)審計委員會查核報告。

(4)一○九年度盈餘分配現金股利案。

(5)資本公積發放現金股利案。

(6)本公司吸收合併子公司碧茂科技(股)公司執行結果

5.召集事由二、承認事項:如下

(1)承認一○九年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。

(2)承認一○九年度盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:如下

(1)「股東會議事規則」修正案。

(2)「董事選舉辦法」修正案。

(3)「取得或處份資產處理程序」修正案。

(4)「公司章程」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.其他應敘明事項:無