固緯:公告召集本公司110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號(本公司)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告書。

2.109年度監察人查核報告書。

3.背書保證及資金貸與他人辦理情形報告。

4.109年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5. 109年度盈餘分派現金股利及法定盈餘公積發放

現金情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1. 109年度營業報告書及財務報表案。

2. 109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

4.修訂「資金貸與及背書保證管理辦法」部分條文案。

5.修訂「資產取得與處分管理辦法」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:1. 全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

受理股東之提案自110年3月19日至110年3月29日。