華泰:本公司董事會決議110年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管理處莊敬堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一○九年私募有價證券辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)提前全面改選本公司董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)召開股東常會時間：110年05月28日(星期五)上午09時整。

(2)受理股東提名/提案時間：110年03月15日(星期一)至110年03月25日(星期四)

17時止。

(3)受理股東提名/提案處所：華泰電子股份有限公司 會計部

(高雄市楠梓加工出口區中三街9號)