鮮活果汁-KY:公告本公司董事會決議召開民國一一○年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店(嘉義市東區忠孝路600號)

4.召集事由一、報告事項:

（一）2020年度營業報告書

（二）審計委員會審查2020年度決算表冊報告

（三）2020年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

（四）修訂「董事會議事規範」

5.召集事由二、承認事項:

(一) 承認2020年度營業報告書及財務報表案

(二) 承認2020年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「股東會議事規則」案

（二）修訂「公司董事選任程序」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

一、辦理過戶方式：最後過戶日為110年03月29日，

掛號郵寄者以110年03月29日(最後過戶日)郵戳為憑。

二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市忠孝東路二段95號

電話：(02)3393-0898

三、依照公司法第172條之1規定，訂定110年股東常會受理股東提案期間為

110年03月22日至110年03月31日。