達輝光：公告本公司董事會決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/12/11

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司第四屆第十一次董事會，通過重要議案如下:

1.提報本公司105年度「內部稽核計劃」案。

2.修訂本公司章程部份條文案。

3.擬對本公司100% 轉投資之子公司與孫公司，辦理以債轉股方式增資案。

4.銀行額度新增暨續約案。

5.本公司與廠商規則合作計畫案。

6.本公司105年之年度財務預算案。

7.擬對轉投資公司 Lofo High Tech Film GmbH辦理背書保證額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無