合一:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證資訊

一、本公司以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，業經金融監督管理委員會109年9月23日金管證發字第1090358165號函申報生效在案，公告相關事項如後： 二、本次現金增資發行普通股總數為19,100,000股，發行內容如下： (一)參與發行海外存託憑證17,300,000股: 1.發行總金額：176,840,600美金。 2.單位發行價格：每單位51.11美金。 3.發行單位總數：3,460,000單位。 4.預計發行日期：109年11月02日。 5.本次海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數及每股價格： (1)每單位表彰有價證券之數量：本公司普通股5股。 (2)發行存託憑證所表彰之有價證券總數為本公司普通股共計：17,300,000股。 (3)每股價格：新台幣292.39元 (折算匯率：1美金=28.604新台幣)。 6.發行及交易地點：本存託憑證於盧森堡證券交易所掛牌上市交易，並由國外主辦承銷商依海外銷售地區之相關法令銷售。 7.洽特定人認購之目的、特定人認購之單位總數、總金額及與特定人之關係：無。 (二)保留發行新股總數10%供員工認購，員工放棄認購洽特定人1,800,000股：本次現金增資發行之新股，依公司法第267條之規定，保留發行新股總數之10%，由本公司員工認購，員工若有認購不足部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之，或列入參與海外存託憑證之原有價證券。經董事長洽特定人鑽石生技投資股份有限公司認購1,300,000股，精英投資股份有限公司認購300,000股，豐盛投資股份有限公司認購200,000股，合計1,800,000股。 (三) 募集資金運用計劃及預計可能産生效益：新藥研發支出，以達成研發里程碑。 (四)對股東權益之主要影響： 本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證17,300,000股，對原股東權益之稀釋比例僅約4.64%，加計員工放棄認購洽特定人認購之股數1,800,000股後，對原股東股權之稀釋比率約5.09%，在財務結構上，可充裕新藥研發資金，強化財務結構，對本公司未來營運與國際化發展具有正面效益。 三、茲將增資新股上櫃有關事項公告如下： 1.原已申請上櫃股票：普通股355,909,437股，每股面額新台幣10元，共計新台幣3,559,094,370元整。 2.本次現金增資申請上櫃之股票：普通股19,100,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣191,000,000元整。 3.累計申請上櫃總股數:普通股共計375,009,437股，每股面額新台幣10元，共計新台幣3,750,094,370元整。 四、特此公告。