明躍國際：董事會決議召開104年股東常會公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:104/04/01

2.股東會召開日期:104/06/24

3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司2F會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

(1) 一○三年度營業報告。

(2) 審計委員會審查本公司一○三年度決算報告。

(3) 一○三年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。

(4) 報告大陸投資情形。

(5) 修訂「公司道德行為準則」。

(6) 修訂「董事會議事規則」。

二、承認事項：

(1) 一○三年度營業報告書及財務報表。

(2) 一○三年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1) 修訂「股東會議事規則」，提請 討論。

(2) 修訂「公司章程」，提請 討論。

(3) 修訂「董事選任程式」，提請 討論。

四、臨時動議。

五、散會。

5.停止過戶起始日期:104/04/26

6.停止過戶截止日期:104/06/24

7.其他應敘明事項:

一、依據公司法第165條規定，本公司104年4月26日至6月24日停止股票過戶，最後

過戶日104年4月25日適逢星期例假日，故現場過戶於104年4月24日，掛號郵寄者以

104年4月25日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進

行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。

二、依公司法172條之1及192條之1規定，決議辦理103年股東常會召開前，受理股東

之提案、受理期間及受理處所事宜。

(1)持有已發行股數1%以上股份之股東，得於104年4月14日至104年4月24日下午4時

止，以書面文字不超過300字，並在信封上註明「股東會提案函件」，向本公司提出

股東常會議案。

(2)受理提案地點：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998#900。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。