大魯閣:公告本公司訂定減資基準日暨換股作業計畫

1.董事會決議日期:109/07/16 2.減資基準日:109/07/23(本減資基準日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用) 3.減資換發股票作業計畫: 本公司業經109年6月5日股東常會決議及金融監督管理委員會109年7月14日金 管證發字第1090348568號函申報生效，為辦理減資股票換發作業，本公司依 「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定， 訂定本計畫書。 一、應換發之股份總數及總金額： (一)應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股167,937,642 股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣1,679,376,420元。 (二)本次減少資本新台幣929,376,420元，銷除已發行股份92,937,642 股，為健全公司財務結構與未來營運發展需求並彌補累積虧損。 (三)減資後發行股份為75,000,000股，每股面額新台幣10元，實收資本 總額為新台幣750,000,000元。 二、換發新股票之換發比率: (一)依減資換股基準日股東名簿所載股東持股比例每仟股減少466.59434 股(即每仟股減少553.40566股)，減資比率55.340566%。減資後不足 一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起五日內，向本 公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期未辦理者，按面額 改發現金(計算至元為止(元以下四捨五入)，拼湊後仍不足一股之畸 零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。 (二)本次減資後換發之新股採無實體發行，相關作業配合臺灣集中保管 結算所股份有限公司之無實體發行有價證券登錄暨帳簿劃撥作業辦 理。 (三)本次換發之股票權利義務與舊股票相同。 三、減資換發新股票基準日及相關作業事宜: (一)舊股票最後交易日：109年9月9日。 (二)舊股票停止在市場買賣期間：109年9月10日起至109年9月18日止。 (三)舊股票最後過戶日：109年9月13日(因最後過戶日109年9月13日適逢 星期例假日，故現場過戶請於109年9月11日(星期五)下午4時30分止 前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以109年9月13日 最後過戶日)郵戳為憑。) (四)舊股票停止過戶期間：109年9月14日起至109年9月18日止。 (五)減資換發新股票基準日：109年9月18日。 (六)開始換發新股票及新股票上市買賣日期：民國109年9月21日。 (七)自新股票上市之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的， 本次換發之股票權利義務與舊股票相同。 四、換發手續及地點: (一)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保劃 撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換 發作業。 (二)已過戶舊股票：股東應持舊股票、股票換發申請書、原留印鑑及 (673/671)發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書辦理換 發。 (三)未過戶舊股票：股東應持舊股票、過戶申請書、證明文件(稅單、集 保股票交付清單等)、身分證影本、股東印鑑卡、股票換發申請 書、(673/671)發行人保管劃撥帳戶/登錄專戶存券轉帳申請書及 原留印鑑辦理過戶後換發。 (四)原存放於集保帳戶之舊股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司 於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，股東無需辦理任何換 發手續。 (五)換發地點：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，地址： 台北市民生東路四段54號4樓，電話(02)2718-6425。 五、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理。 六、其他應敘明事項： 上述計畫書報請臺灣證券交易所股份有限公司核定後辦理之。