聚鼎:公告本公司股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：朱復華 聚鼎科技(股)公司執行長暨董事長

董事：王紹裘 聚鼎科技(股)公司總經理

董事：台灣永光化學工業股份有限公司

代表人:陳偉望 臺灣永光化學工業股份有限公司總經理

董事：德商利特股份有限公司

董事：聚富投資有限公司

代表人：張忠本 聚鼎科技(股)公司董事

董事：謝益誠 騰世達貿易有限公司董事長

董事：長徽股份有限公司

代表人:曹德風 佳格食品股份有限公司董事長

獨立董事：陳季筑 中華文化教育基金會董事

獨立董事：朱博湧 國立交通大學教授

獨立董事：謝劍平 國立臺灣科技大學教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：朱復華 聚鼎科技(股)公司執行長暨董事長

董事：王紹裘 聚鼎科技(股)公司總經理

董事：台灣永光化學工業股份有限公司

代表人:陳偉望 臺灣永光化學工業股份有限公司總經理

董事：德商利特股份有限公司

董事：聚富投資有限公司

代表人：張忠本 聚鼎科技(股)公司董事

董事：謝益誠 騰世達貿易有限公司董事長

董事：長徽股份有限公司

代表人:曹德風 佳格食品股份有限公司董事長

獨立董事：陳季筑 中華文化教育基金會董事

獨立董事：朱博湧 國立交通大學教授

獨立董事：謝劍平 國立臺灣科技大學教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

董事：朱復華 持股:1,500,782股

董事：王紹裘 持股:1,101,791股

董事：台灣永光化學工業股份有限公司 持股:9,300,000股 代表人:陳偉望 持股0股

董事：德商利特股份有限公司 持股:5,771,601股

董事：聚富投資有限公司 持股:583,067股 代表人：張忠本 持股:0股

董事：謝益誠 持股:872,544股

董事：長徽股份有限公司 持股:1,596,000股 代表人:曹德風 持股:0股

獨立董事：陳季筑 持股:0股

獨立董事：朱博湧 持股:0股

獨立董事：謝劍平 持股:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/24

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無