聚鼎:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國108年度盈餘分派案(每股配發現金股利約4元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第九屆董事(含獨立董事)選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過解除第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。