恩得利:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司108年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司108年度決算表冊案

自結數,尚未經會計師查核簽證。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司董事全面改選，計七席，其中獨立董事三席。

任期三年，自109年6月24日起至112年6月23日止。

董事當選名單：

福融投資有限公司代表人：康榮寶

福融投資有限公司代表人：錢震亞

陽信投資股份有限公司代表人：林文郎

陽信投資股份有限公司代表人：陳尤莉

獨立董事當選名單：

葉文昌

江藍龍

楊炎杰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。

(6)通過撤銷民國108年度股東常會決議辦理減資彌補虧損案。

(7)未通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案(經股東會決議同意撤案)。

7.其他應敘明事項:無