中鴻:股東常會決議許可本公司董事從事競業行為

第21款

1.股東會決議日:109/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)翁朝棟，本公司董事。

(2)劉敏雄，本公司董事。

(3)黃凱民，本公司董事。

3.許可從事競業行為之項目:

(1)翁朝棟董事：中貿國際(股)公司董事、中冠資訊(股)公司董事。

(2)劉敏雄董事：中國鋼鐵(股)公司業務副總經理、中龍鋼鐵(股)公司董事、

中貿國際(股)公司董事、中鋼運通(股)公司董事、中冠資訊(股)公司董事。

(3)黃凱民董事：中國鋼鐵(股)公司業務助理副總經理。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，

出席股東表決權三分之二以上表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。