合富-KY:代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司公告董事會決議召開2020年第二次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/06/23

2.股東臨時會召開日期:109/07/08

3.股東臨時會召開地點:上海市虹漕路456號光啟大廈20樓會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)改聘公司審計機構並授權公司管理層決定其報酬

(2)公司向銀行申請授信額度案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無