興農:公告本公司第二屆「審計委員會」與第四屆「薪資報酬委員會」委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:109/06/23

2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)審計委員會

紀志毅-國立中興大學教授

徐俊明-國立中興大學教授

汪炳鈞-國立清華大學榮譽退休教授

(2)薪資報酬委員會

紀志毅-中興大學教授

徐俊明-中興大學教授

黃勝義-國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師

4.新任者姓名及簡歷:

(1)審計委員會

汪炳鈞-國立清華大學榮譽退休教授

黃勝義-國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師

陳君滿-傳智合署會計師事務所會計師

(2)薪資報酬委員會

另行召開董事會決議委員會成員

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

(1)審計委員會：任期屆滿

(2)薪資報酬委員會：任期屆滿

6.異動原因:

(1)審計委員會：109年股東常會改選董事後，由新任獨立董事組成。

(2)薪資報酬委員會：配合董事任期屆滿

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

(1)審計委員會：106/06/16~109/06/15

(2)薪資報酬委員會：106/07/06~109/06/15

8.新任生效日期:

(1)審計委員會：109/06/23

(2)薪資報酬委員會：董事會尚未決議委員名單

9.其他應敘明事項:第三屆審計委員會經由委員共同推舉黃勝義獨立董事，

擔任召集人及會議主席。