環泰:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認108年度盈餘分配案,每股配發0.35元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事、獨立董事,新當選名單如下:

董事6席

(1)康永明

(2)康智量

(3)張根籐

(4)馬永健

(5)李金進

(6)六順實業(股)公司代表人:康李佐慧

獨立董事3席

(1)陳金讓

(2)簡太郎

(3)詹益燿

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。

(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(5)通過修訂「董事選舉辦法」案。

(6)通過修訂「股東會議事規則」案。

7.其他應敘明事項:無。


相關個股