科妍:公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:109/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

楊明恭/董事

楊李淑蘭/董事

曜亞國際(股)公司代表人: 黃介青/董事

雷祖綱/獨立董事

陳榮朝/獨立董事

陳水聰/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。

楊明恭：佳必琪國際股份有限公司董事。

楊李淑蘭：頂準投資有限公司負責人。

曜亞國際股份有限公司：佳醫美人股份有限公司董事、台灣美德妥股份有限公司董事、

曜亞國際(香港)有限公司董事。

黃介青(曜亞國際股份有限公司代表人)：佳愛股份有限公司監察人、北京佳醫美人貿易

有限公司董事、台灣美德妥股份有限公司監察人。

雷祖綱：高盈集團創辦人及總裁。

陳榮朝：瓦特會計師事務所執業會計師、斐成企業(股)公司獨立董事。

陳水聰：環台國際法律事務所首席律師、飛寶企業股份有限公司獨立董事。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司109年股東常會出席股東

表決，票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。