星寶國際:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事案(含三席獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」

修訂本公司「取得或處份資產處理程序」

修訂本公司「股東會議事規則」

修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

修訂本公司「背書保證作業程序」

本公司擬以私募方式發行普通股

7.其他應敘明事項:無


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