建錩:公告本公司109年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:109/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(9席董事、3席獨立董事)。

當選名單如下:

董事:李慶柏

董事:大丘園投資(股)公司 (代表人:徐蘭英)

董事:郭英聰

董事:李游松

董事:呂鴻忠

董事:余慶陽

董事:林石山

董事:黃注細

董事:劉東杰

獨立董事:連松柏

獨立董事:林培元

獨立董事:張文正

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無


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