嘉實:公告本公司109年股東常會中重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第15款

1.股東會日期:109/06/22

2.重要決議事項:

一、報告事項:

1.一O八年度營業報告案

2.審計委員會審查一O八年度決算表冊報告

3.一O八年度董事酬勞及員工酬勞分配報告案

4.修訂誠信經營守則案

5.修訂誠信經營作業程序及行為指南案

二、承認事項:

1.承認一O八年度營業報告書及財務報表案

2.承認一O八年度盈餘分派案

三、討論事項:

1.討論以資本公積發放現金案

2.討論修訂董事選舉辦法

四、選舉事項

1.董事全面改選案

五、其他議案

1.解除新任董事競業禁止限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無


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